Что такое"панамагейт"?

1

Последние 15 лет я занимался расследованием движения «грязных денег» в мировой финансовой системе и изучением механизмов функционирования глобальной офшорной помойки. Скромная научно-исследовательская и журналистская деятельность (похоже, пора вносить коррективы в мою докторскую диссертацию по теме «Финансовая глобализация в контексте проблем общемирового, регионального и национального развития») привела к тому, что на меня обрушились созданные субъектами моих расследований проблемы: сфабрикованные уголовные дела, клеветнические кампании в СМИ, атаки на бизнес. К большому разочарованию заказчиков, Национальный резервный банк выполнил все обязательства перед клиентами, вернув более 1 млрд. долларов во время наезда.

Сейчас с интересом наблюдаю за развитием скандала с «панамагейтом». Все случившееся — лишнее подтверждение евангельской истины о том, что все тайное рано или поздно становится явным. Впереди еще много таких «фонсек», работавших на свои «креди сюиссы». Смущает ряд...

0 0
2

Социальные сети возмущены новыми данными об офшорах украинцев, обнародованными Международным консорциумом журналистов-расследователей.

"Ну как бы в цивилизованной стране — это повод для ухода с поста президента. Иначе это постепенная изоляция от цивилизованного мира. У Порошенко есть шанс сохранить за собой образ хорошего бизнесмена, не очень президента, но ответственного гражданина, написав заявление о сложении полномочий..", — пишет в Facebook Алексей Гриценко.

"Какая теперь разница между Колесниковым и Порошенко? Все они прячут свой бизнес в офшорах, чтобы не платить налоги в Украине. Завтра в парламенте будем требовать создания временной следственной комиссии по офшорам", — пишет Игорь Мосийчук.

Как сообщал "Апостроф", в базе данных, обнародованной Международным консорциумом журналистов-расследователей, сообщается об офшорах члена Оппозиционного блока Бориса Колесникова, сына экс-премьера Николая Азарова – Алексея...

0 0
3

Появление «панамских бумаг» анонсировали с помпой. И все ждали если не водородной, то хотя бы атомной бомбы. Особо намекали на некую информацию, якобы связанную с российским президентом. Но получилось как в поговорке: замах на рубль, удар на копейку. Имени Владимира Путина нет ни в одном документе.

Нам обещали, что мир изменится, а оказалось, что он прежний: в нем яркие обложки важнее текста, да и деньги по-прежнему решают все. В итоге уже на второй день публикации панамских документов следить за трансформацией медиапространства стало интереснее, чем считать чужие деньги в офшорах. Тем более что и так весь мир знал: если офшоры существуют, значит, это кому-то нужно и бизнесменам, и футболисту Лионелю Месси, и актеру Джеки Чану, и шоколадному президенту Порошенко.

Сенсацию анонсировали заранее в документах упоминаются напрямую 12 действующих и бывших глав государств. И здесь ключевое слово офшор, призванное априори вызвать сомнения в честности знаменитых...

0 0
4

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности(OCCRP), Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), WikiLeaks и сайты мировых СМИ в воскресенье вечером опубликовали большой материал, посвященный коррупции в высших эшелонах власти в России, Азербайджане, Украине, Сербии, Исландии, Великобритании и других странах. России посвящена значительная часть работы — в ней утверждается, что близкие Владимиру Путину люди через банк «Россия» и панамские офшорные компании «отмыли» более 2 миллиардов долларов, полученных через «сомнительные» сделки.

Героями Панамагейта также стали пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка, сенатор Сулейман Геремеев, депутаты Виктор Звагельский и Александр Бабаков, вице-мэр Максим Ликсутов. В Украине достается Порошенко, грозит отставка премьеру Исландии, в общем, шум поднялся большой. Только что посмотрел страницу газеты «Гардиан» в Фейсбуке, опубликовавшей соответствующий материал: в комментариях...

0 0
5

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал сенсационные данные о злоупотреблениях офшорами, которые совершали публичные персоны, в том числе и политические деятели из многих стран. В большинстве своем опубликованная информация не обладает доказательственной силой, которая позволяет делать однозначные выводы, однако она стала достоянием широких масс и окажет серьезное влияние на общественное мнение. Повлияет она и на работу фирм, предоставляющих офшорные услуги.

Отношение к офшорам — во многом вопрос о пределах допустимого, о том, что можно, а что нельзя. С самого детства мечты о мгновенном обогащении вдохновляли нас на поиск чужих сокровищ. Как известно, пираты в книгах бывают плохими и хорошими. А определяет это, например, английский король своей каперской грамотой, которая разрешает чинить разбой и преступления против врагов короны. Неудивительно, что и офшоры как явление зародились именно в британских владениях.

Постепенно империя...

0 0
6

"Бомба" компромата, к взрыву которой несколько месяцев готовили мировую общественность западные СМИ, произвела эффект не больший, чем новогодняя хлопушка. Видимо, ожидания были слишком велики: обещали едва не землетрясение с последующим цунами, которое сметет многих мировых лидеров – и потрясет, в первую очередь, Россию. Не смело и не потрясло. Так кто же был истинной целью "панамагейта"?

Лондон и Рейкьявик, Берлин и Киев. В этих столицах бурно обсуждают слив документов панамской компании Mossack Fonseca. Эксперты уже делают некоторые заключения. К примеру, о том, что Лондон – это столица глобального отмывания денег. Да и германские предприниматели тоже, оказывается, не чураются офшоров. "Из "Панамских документов" следует, что без малого две тысячи британских посредников способствовали созданию сети офшорных компаний и тайному переводу миллиардов фунтов по всей планете. Юристы, бухгалтеры, банки и агенты по учреждению компаний, базирующиеся в Британии, были причастны к...

0 0
7
Речь совсем не о Путине. Офшоры, это сокрытие прибыли, вывод средств за рубеж, а в конечном итоге Неуплата налогов. И это касается каждого из россиян. Это пенсии, новые дороги и т.д...

Смотрим на реакцию.

О намерении провести расследование по делу об офшорах уже заявили в Швеции, Бельгии, Австралии, Новой Зеландии, Британии, Австрии и некоторых других странах. В частности, налоговое управление Швеции заявило, что намеревается запросить имена шведских граждан и названия компаний, которые могут фигурировать в документах.

Налоговые органы Австралии и Новой Зеландии мгновенно отреагировали на просочившуюся в СМИ информацию из архива юридической фирмы Mossack Fonseca, которая касается деталей теневых операций на миллиарды долларов, проведенных через бесчисленные офшорные счета.
Расследование открыто в отношении клиентов панамской юридической фирмы, оказавшейся в центре масштабной утечки информации.
Австралийское налоговое управление сообщило, что начало...

0 0
8

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) продолжил публикацию "панамских документов" — архива компании Mossack Fonseca. 9 мая обнародована вторая часть — данные о почти 200 тыс. офшорных компаний.

На этот раз фигурантами панамского списка стали 165 граждан Украины. Президента в них нет, зато есть люди из его ближайшего окружения. В частности, одним из бенефициаров офшорной фирмы Intraco Management Ltd оказался Сергей Зайцев — заместитель гендиректора корпорации Roshen. Эта же компания, по данным британской The Guardian, оплачивала чартерные перелёты Петра Порошенко, а также закупала авиатопливо у дочерней компании российского Газпрома.

В панамских документах фигурирует ещё один давний соратник президента — Олег Гладковский (Свинарчук). Нынешний заместитель секретаря СНБО и бизнес-партнёр Петра Порошенко по корпорации "Богдан" и Международному инвестиционному банку владеет офшорной компанией Teckford Investments Financial Corporation. Сам Гладковский...

0 0
9
...
0 0